花园生物: 关于召开花园转债2025年第一次债券持有人会议的通知

  证券代码：300401     证券简称：花园生物    公告编号：2025-029   债券代码：123178     债券简称：花园转债                 浙江花园生物医药股份有限公司    关于召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、  误导性陈述或重大遗漏   浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议的议 案》，会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会 议的有关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况 部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。   （1）截至2025年8月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的“花园转债”（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持 有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人 （详见附件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。   下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定， 但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。   （2）本公司董事、监事和高级管理人员   （3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员    二、会议审议事项    本议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。    三、会议登记等事项    登记时间：2025年8月29日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。    登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部    登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：    （1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券 相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人 债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理 人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）进行登记；    （2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需 持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理 人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复 印件）、授权委托书（原件，详见附件一）、营业执照（复印件）进行登记；    （3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印 件须加盖单位公章；    （4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函方式办理登记，不 接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本通知要 求附相应证件，以便登记确认。    采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部， 信函请注明“2025年第一次债券持有人会议”字样。    联系电话：0579-86271622    传   真：0579-86271615    电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn    通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号   四、会议的表决程序与效力 委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。 附件二）。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票 人放弃表决权，不计入投票结果。   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年9月2日上午12:00前将表决票通 过邮寄或现场递交方式送达公司证券部（送达方式详见“三、会议登记等事项 2、会议联系 方式”），未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。 的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：   （1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；   （2）上述公司股东、发行人及保证人（如有）的关联方。 债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议 决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。 或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 会议决议。   五、其他事项 使表决权。   六、备查文件 特此公告。 附件一：授权委托书 附件二：2025年第一次债券持有人会议表决票 附件三：2025年第一次债券持有人会议参会登记表                          浙江花园生物医药股份有限公司董事会   附件一：                     授权委托书   本人/本公司               作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公 司”）的债券持有人，兹委托           先生（女士）代表本人/本公司出席公司于2025年 本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。                                备注                                       同   反   弃    提案编码         提案名称        该列打勾的栏目                              可以投票     意   对   权              新增募投项目的议案》    注：     作出投票指示。    委托人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：    委托人身份证或营业执照号码：    委托人证券账户号码：    委托人持有面值为人民币100元债券张数：    受委托人姓名（签字）：    受委托人身份证号码：    委托日期：    委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束 附件二：            浙江花园生物医药股份有限公司                             备注                                    同   反   弃  提案编码         提案名称        该列打勾的栏   意   对   权                            目可以投票          《关于调整部分募投项目用途及            新增募投项目的议案》 注：  并且对同一项议案只能表示一项意见； 债券持有人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）： 委托代理人签字： 委托人持有面值为人民币100元债券张数： 附件三：               浙江花园生物医药股份有限公司                       债券持有人 债券持有人姓名                       身份证号码/   或名称                      企业营业执照号                      持有债券数量      证券账号                        （张）      联系电话             联系地址      电子邮件              邮编  是否本人参会               是否委托  代理人姓名               代理人身份证号 代理人联系电话 债券持有人签字  （法人盖章） 注：  相同）。